鑒于第二屆董事會、監事會以及經營層任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，民生金融租賃股份有限公司于2015年11月18日在北京召開2015年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，選舉產生新一屆董事會、監事會，并聘任新一屆經營層高級管理人員。北京大成律師事務所兩名律師出席了2015年第一次臨時股東大會,見證了會議整個過程。上述會議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
        經股東大會選舉，周巍先生、萬曉芳女士、戴驥先生、焦于倩女士任公司第三屆董事會股東董事，胡祖六先生、解植春先生、王誼先生任公司第三屆董事會獨立董事。經董事會選舉，周巍先生任公司第三屆董事會董事長。上述董事任職資格尚需報監管機構核準。
        經股東大會選舉，劉朝陽先生、高月欽先生任公司第三屆監事會股東監事，連同職工代表大會選舉產生的職工監事吳志瑩先生、袁華先生，共同組成公司第三屆監事會。經監事會選舉，劉朝陽先生任公司第三屆監事會監事長。
        經董事長提名，公司第三屆董事會聘任萬曉芳女士為公司總裁，聘任劉濤先生為公司董事會秘書；經總裁提名，公司第三屆董事會聘任戴驥先生、喬凱先生、劉濤先生、羅明焱先生為公司副總裁。上述高級管理人員任職資格尚需報監管機構核準。
        原董事長孔林山先生在本公司任職期間，全力參與公司籌建，帶領公司走專業化、特色化發展道路，為公司成為行業領先企業作出了卓越貢獻。本公司董事會對孔林山先生表示衷心感謝！
        特此公告。